Prevención de Lavado de Dinero
Con el fin de apoyar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero, nuestra firma ofrece diversos servicios que buscan proteger a los negocios de convertirse en medios a través de los cuales personas y/o empresas lleven a cabo actos ilegales.
En CB Strategy, somos especialistas certificados en la prevención del lavado de dinero (PLD).
Esto nos permite brindar la mejor asesoría para el desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos que prevengan tales actos. Algunos de los servicios que ofrecemos son los siguientes:
- Asesoría en Prevención del Lavado de Dinero (PLD).
- Análisis e interpretación de la normativa en PLD.
- Diagnóstico y dictamen de cumplimiento en PLD.
- Elaboración y políticas y manuales de PLD.
- Diseño e implementación de sistemas de control integral internos de PLD.
- Envío de avisos de PLD a las autoridades correspondientes.
- Cumplimiento en PLD.
- Capacitación y actualización en PLD.
- Due Diligence en materia de PLD.
Un mensaje del consejo
Transformando los desafíos en oportunidades:
El poder del liderazgo estratégico.
Nos mueve un propósito que va más allá de los números y el cumplimiento. Creemos en el poder del pensamiento estratégico, la colaboración y la integridad para transformar los desafíos en oportunidades y la visión en una realidad.
Otros Servicios
Auditoría
En CB Strategy realizamos auditorías internas y externas para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en los sistemas organizacionales de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento normativo y promoviendo la mejora continua.
Contabilidad
Ofrecemos servicios de contabilidad integrales, desde la asesoría en la elaboración de estados financieros hasta la implementación de sistemas contables, garantizando la precisión y el cumplimiento de las normativas fiscales.
Consultoría Financiera
Brindamos estrategias financieras personalizadas para optimizar los recursos de nuestros clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas y a alcanzar sus objetivos económicos con eficiencia y seguridad.
Consultoría Fiscal
Ofrecemos asesoría fiscal especializada, diseñando estrategias para minimizar la carga tributaria y garantizar el cumplimiento con las leyes fiscales, tanto a nivel local como internacional.
Cumplimiento Fiscal
Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la elaboración y presentación de declaraciones fiscales, así como con la implementación de políticas para evitar riesgos y sanciones.
Gestión de Nómina
Gestionamos todos los aspectos relacionados con la nómina de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales y fiscales, desde el cálculo de salarios hasta el registro y presentación de informes ante las autoridades competentes.
Impuestos Internacionales
Asesoramos en la gestión de impuestos internacionales, ayudando a las empresas a cumplir con las regulaciones fiscales de diferentes países y optimizando su estructura tributaria a nivel global.
Precios de Transferencia
Brindamos asesoría en el diseño y documentación de políticas de precios de transferencia, asegurando el cumplimiento con las normativas locales e internacionales y ayudando a evitar disputas fiscales en operaciones entre partes relacionadas.
Resolución Disputas Fiscales
Apoyamos a nuestros clientes en la resolución de controversias fiscales mediante estrategias legales y fiscales, buscando soluciones eficientes para resolver disputas con las autoridades fiscales y evitar impactos negativos en sus operaciones.
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